TOP HYIP Tháng 12/2020
Sàn giao dịch nhị phân uy tín
Btcmonday.com - Vietnam HYIP Listing - Best Hyip Monitoring and Review
Advertisement
  • Home
  • HYIP – TOP Đầu Tư 🔥
    • PREMIUM HYIP
    • TOP HYIP
  • Tạp Chí COIN
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • DeFi Coin
  • Forex
  • Kiến Thức
  • Sàn Giao Dịch
    • Sàn Remitano
    • Sàn Fiahub
    • Sàn giao dịch Binance
    • Sàn Houbi
    • Sàn giao dịch Bittrex
    • Sàn giao dịch Poloniex
    • Binary Option
    • Sàn MXC
    • Các sàn khác
  • CONTACT ads
No Result
View All Result
  • Home
  • HYIP – TOP Đầu Tư 🔥
    • PREMIUM HYIP
    • TOP HYIP
  • Tạp Chí COIN
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • DeFi Coin
  • Forex
  • Kiến Thức
  • Sàn Giao Dịch
    • Sàn Remitano
    • Sàn Fiahub
    • Sàn giao dịch Binance
    • Sàn Houbi
    • Sàn giao dịch Bittrex
    • Sàn giao dịch Poloniex
    • Binary Option
    • Sàn MXC
    • Các sàn khác
  • CONTACT ads
No Result
View All Result
Btcmonday.com - Vietnam HYIP Listing - Best Hyip Monitoring and Review
No Result
View All Result
Home Bitcoin

Các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Thu Hè Đăng bởi Thu Hè
04/10/2020
in Bitcoin, Tạp Chí COIN
0
Các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Quy trình KYC yếu và nhiều lỗ hổng

Một báo cáo mới đây của công ty phân tích on-chain CipherTrace đã phát hiện ra rằng, hầu hết các quy trình KYC Bitcoin và tiền điện tử có thể bị khai thác bởi những kẻ rửa tiền và tội phạm.

Nó xuất hiện khi những người sáng lập BitMEX phải đối mặt với cáo buộc tại Mỹ ngày hôm qua trong một quyết định có thể ảnh hưởng lâu dài đến việc áp dụng.

Các sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Singapore có KYC lỏng lẻo

CipherTrade cho biết, hơn 56% các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử như ví, sàn giao dịch… có quy trình KYC “yếu hoặc có nhiều lỗ hổng”. Có nghĩa là bọn tội phạm và những kẻ rửa tiền có thể lợi dụng các dịch vụ đó để gửi hoặc rút các khoản tiền bất chính của họ mà không cần KYC.

Dữ liệu cho thấy phần lớn các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Nguồn: CipherTrace

Các nước có quy trình KYC yếu và lỏng lẻo đứng đầu danh sách những quốc gia có doanh nghiệp tiền điện tử với quy định KYC lỏng lẻo lần lượt là Mỹ, Singapore và Anh, bất chấp các quy định tài chính mạnh mẽ ở ba khu vực.

“Mặc dù những khu vực này có số lượng nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử rất lớn, nhưng số lượng lớn nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) ở những quốc gia này yêu cầu ít hoặc không yêu cầu KYC, rất dễ bị những kẻ rửa tiền lợi dụng”.

Trích dẫn dữ liệu của báo cáo nhận thấy rằng, hơn 60% trong số 10 “quốc gia có KYC kém nhất” trên thế giới là ở châu Âu, 20% ở các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, cuối cùng là 20% ở những quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương (APAC).

Do sự nghiêm ngặt, hay đúng hơn là: không tồn tại những quy định xung quanh tiền tệ kỹ thuật số, hầu hết các doanh nghiệp tiền điện tử buộc phải hoạt động ở những vùng đất ít người biết đến và mở tài khoản ở một thiên đường thuế như Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, KYC yếu có nghĩa là các nhà quản lý vẫn có thể theo dõi người dùng và buộc tội các chủ doanh nghiệp – chẳng hạn như hành động thực thi ngày hôm qua đối với BitMEX.

KYC yếu và nhiều lỗ hổng khiến rủi ro DeFi lớn

CipherTrace cũng chỉ ra rằng thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển – đã tăng lên hơn 10 tỷ đô la trong những tháng qua – cho thấy rằng đây là thời điểm chín muồi để những kẻ rửa tiền lợi dụng.

Công ty lưu ý rằng ngay cả khi hoạt động (hợp đồng thông minh và các công nghệ khác) được phân cấp, việc quản lý thực tế và sự hiện diện của các thành viên trong hội đồng quản trị để điều hành chương trình tại những dự án như vậy đồng nghĩa với việc có thể gặp rắc rối về quy định.

Dữ liệu cho thấy phần lớn các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Nguồn: CipherTrace

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 90% sàn giao dịch phi tập trung (DEX) ở các quốc gia bị thiếu KYC, với 81% có ít hoặc không KYC. Điều này, theo một số nhà quản lý, có thể là một “sự vi phạm quy định bất chấp bản chất phi tập trung của chúng”.

Công ty đã trích dẫn lời Valerie Szczepanik của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ:

“Dự án DeFi có thể phải tuân theo nhiều luật khác nhau, bao gồm luật chứng khoán, luật ngân hàng và cho vay — chắc chắn là luật AML / CTF”.

Bill Barhydt, người đồng sáng lập ví tiền điện tử Abra cũng đưa ra những lo ngại

tương tự vào ngày hôm qua sau khi tòa án Hoa Kỳ triệu tập ba nhà sáng lập BitMEX.

  • 3 cách mà trader Bitcoin có thể phát hiện và tránh thao túng trong thị trường tiền điện tử
  • Trump nhiễm Covid-19, hack 150 triệu đô sàn KuCoin, BitMEX bị Mỹ truy tố – Nhưng tất cả tin xấu này đã không thể hạ gục Bitcoin

Share this:

  • Share
  • Reddit
Tags: tin tức bicoin
Share1Tweet1

Liên quan Posts

Cụm cá voi Bitcoin $ 23.409 trở thành mức hỗ trợ chính để cuộc biểu tình tiếp tục
Bitcoin

Cụm cá voi Bitcoin $ 23.409 trở thành mức hỗ trợ chính để cuộc biểu tình tiếp tục

Đăng bởi Thu Hè
28/12/2020
0

Các cụm cá voi Bitcoin cho thấy mức 23.409 đô la đã trở thành một khu vực tập trung cho...

Có quá muộn để mua Bitcoin không?
Bitcoin

Thời điểm thích hợp để mua Bitcoin?Có quá muộn để mua Bitcoin không?

Đăng bởi Thu Hè
20/12/2020
0

“Hiện có phải là thời điểm thích hợp để mua Bitcoin?” là câu hỏi phổ biến hiện nay. Câu trả...

Bitcoin bất ngờ lấy lại đà tăng hướng đến $20K

14/12/2020
Cá voi Bitcoin mua thấp, bán cao, các nhà đầu tư bán lẻ theo đuổi cuộc biểu tình

Cá voi Bitcoin mua thấp, bán cao, các nhà đầu tư bán lẻ theo đuổi cuộc biểu tình

13/12/2020

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Nhận các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức đầu tư HYIP, Bitcoin, Kiến thức tradecoin qua email hoàn toàn miễn phí !

Join 10.358 other subscribers

Liên kết với chúng tôi!

Liên kết với chúng tôi!
  • Đọc nhiều
  • Bình luận
  • Mới nhất
BIS là gì? Ưu - nhược điểm, Hướng dẫn đăng ký BIS (Broker investment)

BIS là gì? Ưu – nhược điểm, Hướng dẫn đăng ký BIS (Broker investment)

23/07/2020
rút bitcoin từ bittrex về remitano

Rút Bitcoin về Remitano và từ Remitano sang tiền mặt

28/09/2017
kỹ thuật trade coin, biểu đồ hình nến trong trade coin

Hướng Dẫn Phân Tích Biểu Đồ Nến Tradecoin (p1)

27/09/2017
tham gia đại lý raidenbo

RaidenBO là gì? Hướng dẫn kiếm tiền sàn RaidenBO dễ nhất

17/11/2020
internetbettingsites

International Betting Sites là gì? Dành cho người thích cá cược

14/01/2021
Ba lý do khiến ETH tăng lên $735 hôm nay lần đầu tiên kể từ năm 2018

Ba lý do khiến ETH tăng lên $735 hôm nay lần đầu tiên kể từ năm 2018

29/12/2020
Cụm cá voi Bitcoin $ 23.409 trở thành mức hỗ trợ chính để cuộc biểu tình tiếp tục

Cụm cá voi Bitcoin $ 23.409 trở thành mức hỗ trợ chính để cuộc biểu tình tiếp tục

28/12/2020
Nền tảng DeFi 1inch.exchange phát miễn phí token cho người dùng giống như Uniswap

Nền tảng DeFi 1inch.exchange phát miễn phí token cho người dùng giống như Uniswap

25/12/2020

Về chúng tôi

BTCmonday Tổng hợp chương trình đầu tư HYIP, Bitcoin, Trading mới nhất – Theo dõi, đánh giá và chia sẻ thông tin Đầu Tư – Cảnh báo các Dự Án có dấu hiệu lừa đảo – Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư HYIP hiệu quả
– Hỗ trợ online 24/7
Chúng tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử. Cung cấp những bài viết hay về bitcoin, altcoin, blockchain và các bài viết về phân tích kỹ thuật trading hàng ngày.

Chia sẻ mới nhất

internetbettingsites

International Betting Sites là gì? Dành cho người thích cá cược

14/01/2021
Ba lý do khiến ETH tăng lên $735 hôm nay lần đầu tiên kể từ năm 2018

Ba lý do khiến ETH tăng lên $735 hôm nay lần đầu tiên kể từ năm 2018

29/12/2020
Cụm cá voi Bitcoin $ 23.409 trở thành mức hỗ trợ chính để cuộc biểu tình tiếp tục

Cụm cá voi Bitcoin $ 23.409 trở thành mức hỗ trợ chính để cuộc biểu tình tiếp tục

28/12/2020

Danh mục

  • Home
  • Kiến thức
  • HYIP – TOP Đầu Tư
    • PREMIUM HYIP
    • TOP HYIP
  • Tạp Chí COIN
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • DeFi Coin
  • Binary Option
  • Sàn Giao Dịch
    • Sàn Remitano
    • Sàn Fiahub
    • Sàn Binance
    • Sàn Houbi
    • Sàn MXC
    • Sàn Bittrex
    • Các sàn khác
  • Đối tác của tôi:
  • Tạp Chí Tiền Ảo
  • Hyip OK
  • Tekzoom
  • 375Group
  • Hyipola
  • HyipZanoza
  • Goctienao
  • ĐầuTưThụĐộng
  • TOP Hyip Vietnam
  • Cao Nguyên Đá Food

© 2017-2020 BTCMonday.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • HYIP – TOP Đầu Tư 🔥
    • PREMIUM HYIP
    • TOP HYIP
  • Tạp Chí COIN
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • DeFi Coin
  • Forex
  • Kiến Thức
  • Sàn Giao Dịch
    • Sàn Remitano
    • Sàn Fiahub
    • Sàn giao dịch Binance
    • Sàn Houbi
    • Sàn giao dịch Bittrex
    • Sàn giao dịch Poloniex
    • Binary Option
    • Sàn MXC
    • Các sàn khác
  • CONTACT ads

© 2017-2020 BTCMonday.com.