PlusToken giống với BitConnect, nhưng quy mô lớn gấp nhiều lần.
Ngày 27 tháng 6 năm 2019, một nhóm những kẻ cầm đầu tổ chức ponzi hàng đầu tại Châu Á đã bị Chính quyền Trung Quốc bắt giữ, sau khi đã chiếm đoạt của các khách hàng số tiền hơn 3 tỷ USD.
PlusToken hứa với các nhà đầu tư của mình rằng lợi nhuận sẽ đạt được lên tới 10 – 30%/tháng, sẽ được trả bằng đồng tiền mã hõa PLUS – đang được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn như Huobi và Bithumb.
Hứa hẹn khoản tiền lợi nhuận vô cùng hấp dẫn, PlusToken đã thu hút được số tiền từ các nhà đầu tư bao gồm 200.000 Bitcoin (khoảng 1% số Bitcoin hiện nay), 789.000 ETH và 26 triệu EOS. Theo báo cáo, những kẻ cầm đầu vẫn còn đang nắm giữ một số lượng lớn tài sản.
Tổ chức ponzi này có thể giống với BitConnect trước đây, nhưng quy mô lớn hơn gấp nhiều lần. Khi ở thời kỳ đỉnh bảo, BitConnect được giao dịch trên các sàn tiền mã hóa với tổng giá trị khoảng 121 triệu USD.
Trong khi đó, PlusToken đã đạt được mức giá trị thị trường 17 tỷ USD, với mức giá cao nhất là 340 USD/PLUS. Nếu được liệt kê trên CoinMarketCap, nó sẽ là đồng tiền mã hóa có giá trị lớn thứ 3 trên toàn thế giới, chỉ sau Bitcoin và ETH.
Vậy làm thế nào mà PlusToken có thể lừa đảo nhiều người hơn cả BitConnect trước đây, và số tiền này đã đi về đâu khi những kẻ cầm đầu bị bắt?
PlusToken và chiến lược lừa đảo Ponzi
Những thông tin đầu tiên về PlusToken xuất hiện không phải là sớm. Khoảng đầu tháng 7 năm 2018, các group WeChat bắt đầu chia sẻ về một nền tảng tiền mã hóa có thể thu lợi nhuận lên tới vài chục phần trăm mỗi tháng. Tuy nhiên nửa cuối năm 2018 là khoảng thời gian thị trường tiền mã hóa sụt giảm và đóng băng, sau sự sụp đổ của những đế chế Ponzi lừa đảo như BitConnect.
Tuy nhiên phần lớn cộng đồng của PlusToken lại không phải là những nhà đầu tư tiền mã hóa điển hình. Rất nhiều người trong số họ không hiểu gì về Bitcoin, altcoin hay thị trường tiền mã hóa. Và đó là lý do mà họ dễ dàng bị lừa, ngay cả khi đã có một tấm gương trước đó là BitConnect.